Агентство по финансовому мониторингу

Казахстанские регуляторы усиливают контроль над банковскими операциями после заявления президента

В Казахстане объявлен в розыск блогер Кайсар Камза за рекламу онлайн казино

АФМ возбудило уголовное дело против блогеров Жанабыловых за незаконное предпринимательство

АФМ разыскивает владельцев фиктивных стоматологий, вывевших 46 млрд тенге из ЕНПФ

В Дагестане и Казахстане продолжается борьба с незаконным майнингом и хищением электроэнергии

Финансовый мониторинг выявил вывод 200 млрд тенге из ЕНПФ под видом стоматологических услуг

Султан Махмадов, известный как Водочный король, задержан за организацию подпольного завода в Казахстане

Суд в Астане признал виновными организаторов незаконного майнинга на 143 млн тенге

Задержание подозреваемых в интернет-мошенничестве: SIM-боксы и массовые звонки

Расследование по делу Перизат Кайрат завершено с ущербом в 3,5 млрд тенге

Экс-депутат Карасайского района подозревается в мошенничестве на 474 млн тенге

Суд в Астане осудил организаторов финансовых пирамид «Жулдызай» и «Аяулым»

Перизат Кайрат подозревается в мошенничестве при сборе средств для реабилитационного центра

Агентство по финансовому мониторингу выявило завышение цен на продовольствие в более чем 1100 госучреждениях

Президент Казахстана обсудил с Жанатом Элимановым успехи в борьбе с теневой экономикой и наркопреступностью

Арест имущества Перизат Кайрат в связи с хищением средств на благотворительность

В Астане раскрыта незаконная майнинговая ферма с убытками в 25 млн тенге

АФМ выявила нелегальных майнеров в Рудном с доходом свыше 100 млн тенге

Задержание экс-руководителя Управления культуры Астаны по делу о хищении бюджетных средств